上海永乐股份有限公司
二00六年度股东大会决议

        上海永乐股份有限公司（以下简称：公司）2006年度股东大会于2007年8月21日（星期二）上午9：00假上海永福路52号电影厅召开。
        公司股东共96人出席会议，代表股数8803.20万股，占公司总股本10364万股的84.94%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
        受董事长任仲伦的委托，副董事长王小军主持了会议。
        经过大会审议表决，通过以下决议：
一、以8796.20万股同意，7万股反对，0万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的99.92%，通过公司《关于2006年度工作总结暨2007年工作计划的议案》。
二、以8401.40万股同意，1万股反对，400.80万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的95.44%，通过公司《关于2006年度财务决算暨2007年度财务预算的议案》。
2006年度，公司实现营业收入2.688亿元，实现利润总额842.32万元,实现净利润-389万元。
2007年度，公司预计实现营销收入2.6亿元，实现利润总额866万元，实现净利润基本目标-250万元、奋斗目标-200万元。
三、以8382.20万股同意，1万股反对，420万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的95.22%，通过公司《关于2006年度利润分配的议案》。
        经上海沪港金茂会计师事务所沪金审财（2007）第A576—1号审计报告确认，本公司2006年1月1日至12月31日期间的利润总额为8,423,199.03元，扣除当年的企业所得税税额4,795,777.80元，扣除少数股东收益7,521,762.82元，净利润为-3,894,341.59元。
1、2006年初未分配利润为-8,556,672.84元。
2、调增以前年度损益763,430.24元。
3、本年净利润-3,894,341.59元。
4、2006年末未分配利润为-11,687,584.19元。
        鉴于2006年度公司为累计亏损，决定2006年度不分配。
四、以8802.20万股同意，1万股反对，0万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的99.99%，通过公司《关于监事会2006年度工作报告的议案》。
        特此决议。

                                        上海永乐股份有限公司股东大会
二00七年八月二十一日