上海永乐股份有限公司2018年股东大会决议

股东大会决议

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   上海永乐股份有限公司(以下简称:公司)2018年股东大会于2018年8月16日(星期四)上午9:00点,在上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅召开。
   公司股东共40人出席会议,代表股数96,910,200股,占公司全部股权数的93.5%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   会议由董事长陈若颖主持。
   经过大会审议表决,通过以下决议:
   一、以96,380,200股赞成;14,000股反对;516,000股弃权,同意股份数占到会股份数的99.45%,通过《关于2017年度工作总结暨2018年度工作计划的议案》。
   二、以96,580,200股赞成,14,000股反对,316,000股弃权,同意股份数占到会股份数的99.65%,通过《关于2017年度财务决算的议案》。
   2017年度公司实现营业收入181,245,997.26元,超出预算22.46%;.利润总额完成2,063,999.37元,较预算超出11.57%;归属于母公司所有者的净利润118,145.33元,超额完成预算;销售费用、管理费用、财务费用三项费用完成56,317,337.55元,较预算超出6.26%。
   三、以96,380,200股赞成,14,000股反对,516,000股弃权,同意股份数占到会股份数的99.45%,通过《关于2018年度财务预算的议案》。
   2018年度公司预计实现营业收入17,500万元,归属于母公司净利润20万元;严格控制费用支出,销售费用、管理费用、财务费用等三项费用控制在5500万元以内。
   四、以96,380,200股赞成,14,000股反对,516,000股弃权,同意股份数占到会股份数的99.45%,通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。
   确定2017年度不进行利润分配。
   五、以96,580,200股赞成,14,000股反对,316,000股弃权,同意股份数占到会股份数的99.65%,通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
   六、通过《关于修改公司章程的议案》,其中:
   1.以96,580,200股赞成,14,000股反对,316,000股弃权,同意数占到会股份数的99.65%同意第八条 公司股份构成;
   2.以96,580,200股赞成,14,000股反对,316,000股弃权,同意数占到会股份数的99.65%同意第二十条 董事会决策程序;
   3.以96,580,700股赞成,14,000股反对,315,500股弃权,同意数占到会股份数的99.65%同意增加第十二章 党的组织。
   七、通过《关于公司董事会换届提议下一届董事人选的议案》,由陈若颖、陈艳、张海婴、张子杰、钱国民组成公司第六届董事会。其中:
   1. 以96,583,700股赞成,9,000股反对,317,500股弃权,同意股份数占到会股份数的99.66%通过陈若颖当选公司董事;
   2. 以96,579,200股赞成,9,000股反对,322,000股弃权,同意股份数占到会股份数的99.65%通过陈艳当选公司董事;
   3. 以96,579,200股赞成,9,000股反对,322,000股弃权,同意股份数占到会股份数的99.65%通过张海婴当选公司董事;
   4. 以96,595,700股赞成,0股反对,314,500股弃权,同意股份数占到会股份数的99.67%通过张子杰当选公司董事;
   5. 以96,595,700股赞成,0股反对,314,500股弃权,同意股份数占到会股份数的99.67%通过钱国民当选公司董事。
   八、以96,580,700股赞成,9,000股反对,320,500股弃权,同意股份数占到会股份数的99.65%通过《关于公司监事会换届提议下一届监事人选的议案》,同意通过严峻当选公司监事与职工监事黄大庆、杨青共同组成公司第六届监事会(职工监事由公司第一届第十一次职工代表会议选举产生)。
   特此决议。

上海永乐股份有限公司股东大会
二〇一八年八月十六日