大会决议

上海永乐股份有限公司
SHANG HAI  PARADISE  CORPORATION  LTD.

沪永乐（董）字（2008）06号    签  发：任仲伦

2007年度股东大会决议

        上海永乐股份有限公司（以下简称：公司）2007年度股东大会于2008年8月5日（星期二）上午9:00假上海永福路52号电影厅召开。
        公司股东共92人出席会议，代表股数8807.58万股，占公司总股本10364万股的84.98%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
        董事长任仲伦主持会议。
        经过大会审议表决，通过以下决议：
        一、以8805.38万股同意，1万股反对，1.2万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的99.98%，通过公司《关于2007年度工作总结暨2008年度工作计划的议案》。
        二、以8406.18万股同意，1万股反对，400.4万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的95.44%，通过公司《关于2007年度财务决算暨2008年度财务预算的议案》。
        2007年度，公司实现营业收入2.77亿元，完成预算指标；实现利润总额468.87万元（本年度按规定核销不实资产600.10万元，该核销数不列入考核范围，因此剔除此项因素，实现利润总额1068.97万元，完成预算指标）；实现净利润-800.06万元（本年度按规定核销不实资产600.10万元，该核销数不列入考核范围，因此剔除此项因素，实现净利润-199.96万元，完成预算指标）。
        2008年度，公司在没有重大资产变动的情况下，预计实现营销收入2.72亿元，实现利润总额1,170万元，实现净利润2万元。
        三、以8354.38万股同意，1万股反对，452.2万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的94.85%，通过公司《关于2007年度利润分配的议案》。
        经上海沪港金茂会计师事务所沪金审财（2008）第A468—1号审计报告确认，本公司2007年1月1日至12月31日期间的利润总额为4,688,712.94元，扣除当年的企业所得税税额6,608,394.84元，扣除少数股东收益6,080,929.20元，净利润为-8,000,611.10元。现根据《公司法》等有关法律、法规的规定，对2007年度的利润分配提出以下方案：
        1、2007年初未分配利润为-11,687,584.19元；
        2、调增以前年度损益9,260.63元；
        3、本年净利润-8,000,611.10元；
        4、2006年末未分配利润为-19,678,934.66元；
        5、鉴于2007年度公司为累计亏损，确定2007年度不分配。
        四、以8806.58万股同意，1万股反对，0万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的99.99%，通过公司《关于监事会2007年度工作报告的议案》。
        五、以8802.88万股同意，4.7万股反对，0万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的99.95%，通过公司《关于转让公司持有的上海永华影城有限公司全部股权的议案》。
        六、由于王小军工作变动原因，不再担任公司董事会董事，周志明、谢鲍鑫由于达到法定退休年龄已退休，不再担任公司董事会董事；毕更新、高美玉、吕培琳由于达到法定退休年龄已退休，不再担任公司监事会监事：
        1、以8806.58万股同意，0万股反对，1万股弃权，同意票占参会有效表决权份的99.99%，同意增补陈若颖担任公司董事会董事。
        2、以8806.58万股同意，0万股反对，1万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的99.99%，同意增补张晖担任公司董事会董事。
        3、以8807.58万股同意，0万股反对，0万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的100%，同意增补葛疏敏担任公司董事会董事。
        4、以8807.58万股同意，0万股反对，0万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的100%，同意增补白玉良担任公司监事会监事。
        5、以8807.58万股同意，0万股反对，0万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的100%，同意增补胡军担任公司监事会监事。
        七、根据《关于大股东上海电影（集团）公司要约收股公司全部内部职工股的披露》，有0万股股东愿以高于或等于1.8元/股的收购永乐公司内部职工股。
        特此决议。

上海永乐股份有限公司股东大会（代章）

二○○八年八月五日

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